Avis AML / KYC
La vérification des investisseurs est un élément central du contrôle d’accès et de la conformité juridique.
Tout investisseur potentiel est soumis à une revue d’onboarding proportionnée aux lois applicables et à la politique interne.
Vérification
Des contrôles d’identité, une revue des bénéficiaires effectifs et un screening des sanctions peuvent être requis avant tout accès ou acceptation.
Origine des fonds
La plateforme peut demander des informations sur l’origine des fonds ou du patrimoine lorsque cela est approprié.
Due diligence renforcée
Une revue renforcée peut s’appliquer selon la juridiction, le profil investisseur, le schéma transactionnel ou des déclencheurs juridiques.