Aviso AML / KYC
La verificación de inversionistas es un elemento central del control de acceso y del cumplimiento legal.
Todos los inversionistas potenciales están sujetos a una revisión de onboarding proporcional a las leyes aplicables y a la política interna.
Verificación
Pueden requerirse controles de identidad, revisión de beneficiario final y screening de sanciones antes del acceso o aceptación.
Origen de fondos
La plataforma puede solicitar información sobre origen de fondos o patrimonio cuando resulte apropiado.
Due diligence reforzada
Puede aplicarse una revisión reforzada según la jurisdicción, el perfil del inversionista, el patrón transaccional o detonantes legales.